وی افزود: با کشف سرنخ‌های جدید، متهم دیگری به نامه (خانم م.ص) که افراد بی‌بضاعت و کم‌اطلاع را در سطح شهر تهران شناسایی و با اخذ وکالت‌نامه‌های رسمی و تام‌الاختیار از این افراد، اقدام به تأسیس شرکت‌های صوری، اخذ کارت بازرگانی و کد اقتصادی باهدف پوشش و اختفای منشأ فعالیت‌های اقتصادی و با سوءاستفاده از هویت این افراد، موجبات فرار مالیاتی گسترده را فراهم کرد، شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش روز شنبه ایرنا از سازمان مالیاتی، تاجمیر ریاحی با اشاره به جزئیات این پرونده که با پیگیری‌های حقوقی و قضایی، در نهایت منجر به صدور دادنامه محکومیت شد گفت: متهمان (آقایان م. ت و م.ب و م.ب) که در سال‌های گذشته با تأسیس یک دفتر به‌عنوان محل کار در یکی از مناطق شمال تهران اقدام به تشکیل و ثبت شرکت‌های صوری و صدور فاکتورهای غیرواقعی در سطح گسترده می‌کردند با شکایت دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان و دستورات قضایی لازم، توسط پلیس امنیت اقتصادی تهران دستگیر شدند.
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به کلیه سوءاستفاده‌کنندگان در موضوع شرکت‌های صوری هشدار داد از اقدامات متقلبانه و مجرمانه‌ای که موجب فرار مالیاتی می‌شود جدا پرهیز نمایند.
