به گزارش عصر سه شنبه ایرنا از شادا، هادی خانی افزود: در یکی از پرونده هایی که گزارشی از این مرکز به دستگاه قضایی ارسال شد، یک تبعه خارجی به 850 میلیارد تومان جزای نقدی و غرامت محکوم شد. از عواید ناشی از جرم
وی ادامه داد: در پرونده ای که با توجه به گزارش مرکز بررسی های مالی به مراجع قضایی ارجاع شد، ابتدا معاملات و عملیات مشکوک متهم آقای «ع.غ» توسط این مرکز رصد شد که در ادامه نظارت شد. و بررسی شد. گزارش به مراجع ذیصلاح ارسال شد و در دو مرجع قضایی متهم به دو سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۸۵۰ میلیارد تومان جزای نقدی و استرداد وجوه پولشویی محکوم شد.
خانی ضمن تشکر از تلاش های ممتاز مراجع قضایی و کارکنان نیروی انتظامی در رسیدگی به جرم پولشویی و تامین مالی تروریسم، ابراز امیدواری کرد: مسئولان در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و مبارزه با پولشویی به وظایف خود عمل کنند. تامین مالی تروریسم وظایف خود را به درستی و به موقع انجام خواهند داد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: با سازوکارهای خوبی که در این مرکز ایجاد شده، فعالیت های اقتصادی مردم بر اساس قوانین و مقررات مربوطه بررسی و تحلیل شده و طبق گزارش های دریافتی از افراد ذینفع، سوء استفاده های احتمالی وجود دارد. و انحرافات، ضوابط و استانداردهای مشخص به مراجع ذیربط اعلام و پیگیری خواهد شد.
وی بیان کرد: برنامه های خوبی برای اطلاع رسانی و پیشگیری از بروز جرایم مرتبط با پولشویی طراحی شده است که این مرکز با توجه ویژه در این زمینه اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
منبع: https://www.irna.ir/news/85650963/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DB%B8%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C
